近段时间，在各个新组建起来的“鑫慷嘉”投资者群中，人们转发着一张微信截图。截图中的黄先生自称是该平台的操盘手，他在留言中表示，他拿走了不属于投资者智商匹配的财富，希望他们能感谢并铭记这次教训。6月26日，“鑫慷嘉”平台的投资者发现账户资金无法提取时，黄先生在微信群里发出了这段留言。

目前尚没有确定的数据披露受损投资者人数和金额，但据投资者相传，此次涉及金额约130亿元，投资者大约200万人。“鑫慷嘉”平台疑似一个“庞氏内核+传销架构”的资金盘，以虚拟资产投资为由头，以稳定币为支付手段，通过“拉人头”入会的方式聚拢资金。最终，操盘手将手中的稳定币通过“混币器”快速实现跨境转移。

“鑫慷嘉”成形于2021年，最初声称做石油现货交易，后来转向衍生品交易，并对接了DGCX（迪拜黄金和商品交易所）。然而，DGCX从未承认过该平台，并多次发布警示声明，指出在中国并未设立任何合作伙伴关系或关联机构。为了实现“拉人头”的目的，“鑫慷嘉”设立了兵团式9级架构制度，从上到下依次为司令员、军长、师长等，规定了不同级别的晋升需要达到不同的直推数量，并给与相应的奖励标准。

陈女士告诉记者，她就是这样被朋友拉进来的，朋友告诉她这个投资是合法合规的，收益还高。陈女士本想投进去1个月就提现，但平台要求投资2个月之后才能提现，结果等待她的却是平台爆雷的消息。6月27日早上，微信群解散，群主也删了她的微信。